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[股东会]金石东方:2016年年度股东大会决议公告

时间:2018-01-13 15:04来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[股东会]金石东方:2016年年度股东大会决议公告

 

[股东会]金石东方:2016年年度股东大会决议公告


证券代码:300434 证券简称:金石东方 公告编号:2017-021



四川金石东方新材料设备股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




特别提示:

1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况;
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项。





一、会议召开和出席情况

四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)2016年年度股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于
2017年4月18日(星期二)上午09:00在成都市双流区金河路66号川投国际酒
店会议室召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为:2017年4月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年4月17日下午15:00至2017
年4月18日下午15:00期间的任意时间。会议通知已于2017年3月24日在中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)指定信息披露网站以公告方式
向全体股东发出。本次股东大会由董事会召集,公司部分董事、监事、高级管理
人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议,会议由公司董事长蒯一
希先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》
等相关规定。


出席现场会议和参加网络投票的股东(包括股东代理人)共计8人,代表股
份数94,942,000股,占上市公司总股份的69.8103%。其中,通过现场投票的股
东6人,代表股份数87,097,800股,占上市公司总股份的64.0425%;通过网络


投票的股东2人,代表股份数7,844,200股,占上市公司总股份的5.7678%;通
过现场投票和网络投票的中小投资者(除公司的董事、监事、高级管理人员以外
的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东,下同)1人,代表股份数400股,
占上市公司总股份的0.0003%。


二、会议审议情况

本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决,审议并通
过了如下决议:

1. 审议通过了《2016年度董事会工作报告》。



表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。


2. 审议通过了《2016年度监事会工作报告》。



表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。


3.审议通过了《2016年度财务决算报告》。


表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;


反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。


4.审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》。


表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。


5.审议通过了《2016年度审计报告》。


表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。


6.审议通过了《2016年度利润分配预案》。


表决结果:同意94,941,600股,占出席会议所有股东所持股份的99.9996%;
反对400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0004%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。


其中,中小投资者表决结果:同意0股,占出席会议中小股东所持股份的0%;
反对400股,占出席会议中小股东所持股份的100%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。


本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。



三、律师出具的法律意见

本次股东大会由上海市锦天城律师事务所律师现场见证,并出具法律意见书。

律师认为:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定;出席本次股东大会的人员资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年年度股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于四川金
石东方新材料设备股份有限公司2016年年度股东大会的法律意见书》。



特此公告。




四川金石东方新材料设备股份有限公司

董 事 会

2017年4月18日




  中财网

(责任编辑:admin)
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