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金石东方:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

时间:2018-01-11 04:14来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300434 证券简称:金石东方 公告编号: 2016-028 四川金石东方新材料设备股份有限公司 关于召开 2017 年第

  证券代码: 300434 证券简称:金石东方 公告编号: 2016-028

   四川金石东方新材料设备股份有限公司

   关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没

  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据《公司法》、《公司章程》和《创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,经四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议审议,公司决定于2017年5月 22 日 (星期一)召开2017年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:

   一、召开会议的基本情况

   1、股东大会届次: 2017年第一次临时股东大会

   2、股东大会的召集人:公司第二届董事会

   3、 会议召开的合法性及合规性:经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过,决定召开公司2017年第一次临时股东大会,本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议涉及关联事项,关联股东须回避表决相关议案。

   4、 会议召开的日期、时间

   ( 1 )现场会议召开时间: 2017年5月 22 日 (星期一)上午9 : 30

   (2)网络投票时间: 2017年5月 21 日 至2017年5月 22 日 。其中,通过深圳证

  券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月 22 日 上午9: 30-11 : 30,下

  午13: 00-15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017

  年5月 21 日 15: 00至2017年5月 22 日 15: 00的任意时间。

   1

   5、会议召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

   6、 会议投票表决方式

   ( 1 )现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

   (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

   7、股权登记日: 2017年5月 16 日

   8、出席对象:

   ( 1 ) 截至2017年5月 16 日 (星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员。

   (3)公司聘请的律师。

   9、 现场会议召开地点: 成都市双流区金河路66号川投国际酒店

   10、合格境外机构投资者(QFII)、证券公司客户信用交易担保证券账户、

  证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户

  持有人,应当通过互联网投票系统投票,不得通过交易系统投票,具体按照深圳

  证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014

  年9月修订)》的有关规定执行。

   二、会议审议事项

   1、审议 《关于向股东借款暨关联交易的议案》。

   本次会议涉及关联事项,议案审议时关联股东蒯一希先生、傅海鹰先生、林强先生、赖星凤女士均需履行回避表决程序。

   2

   三、会议登记方法

   1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记

   ( 1 )自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书 (附件一) 、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

   (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定

  代表人出席会议的,应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身

  份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人

  身份证、加盖公章的营业执照复印件、 法定代表人出具的授权委托书 (附件一) 、

  法人股东账户卡办理登记手续。

   (3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记,并仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。

   (4)注意事项:本次会议不接受电话登记及会议当天现场登记。以上文件办理登记手续时出示原件或复印件均可, 但出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件、股东账户卡、授权委托书等原件,并于会前半小时到会场办理参会手续。

(责任编辑:admin)
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