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金石东方2016年度监事会工作报告

时间:2017-11-25 04:05来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
2016年度监事会工作报告各位股东 2016年公司监事会严格按照《公司法》 《公司章程》等的有关规定 认真履行和独立行

  2016 年度监事会工作报告

  各位股东:

  2016 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定,认真

  履行和独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内共召开监事会九次,监事会成员列席了报告期内的所有董事会和股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运作,现将监事会 2016 年度工作情况报告如下:

  一、监事会会议的召开情况(一)2016年 4月 10日召开了第二届监事会第十次会议,审议通过了《2014年度监事会工作报告》等十项议案。

  (二)2016 年 4 月 22 日召开了第二届监事会第十一次会议,审议通过了

  《2016年第一季度报告》。

  (三)2016年 6月 27日召开了第二届监事会第十二次会议,审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续停牌的议案》等三项议案。

  (四)2016年 8月 25日召开了第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关

  于 2016年半年度报告全文及摘要的议案》等三项议案。

  (五)2016年 8月 31日召开了第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易法定条件的议案》等十七项议案。

  (六)2016 年 10 月 10 日召开了第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于<四川金石东方新材料设备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》等六项议案。

  (七)2016 年 10 月 20 日召开了第二届监事会第十六次会议,审议通过了

  《2016年第三季度报告》。

  (八)2016 年 11 月 11 日召开了第二届监事会第十七次会议,审议通过了

  《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点的议案》等三项议案。

  (九)2016 年 12 月 31 日召开了第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>(163309 号)之反馈意见回复的议案》等二项议案。

  二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

  公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,认真履行监事会的职能,对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行全面监督,切实维护公司利益和股东利益。监事会经认真审议一致认为:

  (一)公司依法运作情况

  全体监事根据《公司法》和《公司章程》等的规定,列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会,并通过查阅公司资料,职工座谈等监督方式,确保公司股东大会、董事会的召开、召集程序符合相关规定,公司建立了较为完善的内部控制制度,公司董事、高管人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  (二)公司财务情况

  2016 年度,监事会认真检查公司财务状况,并对公司报告期财务报告出具

  了审核意见,认为公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,利安达会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实准确的反映了公司的财务情况。

  (三)公司收购、出售资产交易情况2016年 8月 31日,公司召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。公司及其全资子公司成都金石拟向亚洲制药的全体 49 名股东以发行股份及支付现金相结合的方式购买亚洲制药100%股权,并向杨晓东(金石东方实际控制人蒯一希的配偶、蒯一希一致行动人)、王玉连、谢世煌和天堂硅谷定增计划 4名特定对象发行股份募集配套资金。

  本次交易对价 21亿元人民币,募集配套资金 8亿元人民币。2016年 10月 28日

  公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案并将申请材料报送至中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)。2017 年 1 月 17 日,经中国证监会 2017 年第 4 次并购重组委工作会议审

  核,四川金石东方新材料设备股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资

  产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2017年 2月 20日公司于收到中国证监会出具的《关于核准四川金石东方新材料设备股份有限公司向深圳市中金石创业投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许

  可[2017]245 号)。截至本报告出具之日,公司发行股份及支付现金相结合的方式

  购买亚洲制药 100%股权并募集配套资金事项审核阶段工作全部完成。

  (四)公司关联交易情况

  2016年度,公司未发生关联交易情况。

  (五)公司对外担保情况报告期内,公司未发生对外担保情况。

  (六)对内部控制自我评价报告的意见

  监事会对董事会关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告发表如下审核

  意见:公司现已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此报告。

  四川金石东方新材料设备股份有限公司监事会

  2016年 3月 23日
责任编辑:cnfol001

(责任编辑:admin)
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