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[董事会]朗科科技(300042)第一届董事会第十四次会议决议公告

时间:2018-03-28 08:00来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[董事会]朗科科技(300042)第一届董事会第十四次会议决议公告
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[董事会]朗科科技(300042)第一届董事会第十四次会议决议公告


深圳市朗科科技股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司(下称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2010
年4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2010 年4 月2 日以电子邮件方式送达。会议应出席董事9 人,其中现场出席董事 8 名,具体为邓国顺、成晓华、向锋、周创世、傅曦林、王韦东、王全祥、ZHONG JINGHENG(中文名:钟敬恒)共8人,独立董事莫少霞授权委托独立董事傅曦林出席会议并表决。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度总经理工作报告》
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度董事会工作报告》
本报告具体内容详见公司《2009年年度报告》。
独立董事傅曦林先生、王韦东先生、莫少霞女士向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》,并将在公司2009年度股东大会上进行述职。
该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度财务决算报告》
公司已按会计准则编制《2009年度财务决算报告》,并聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行审计,2009年度财务决算数据详见公司2009年度审计报告。
该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年年度报告》及《2009
年年度报告摘要》
《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站,
《2009年年度报告摘要》刊登于2010年4月16日的《证券时报》。
该议案尚需提交2009年度股东大会审议。
五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2009年度利润分配预案》
公司 2009 年度实现净利润 31,724,391.46 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按 2009 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 3,172,439.15 元后,加上年初未分配利润 28,320,186.07 元,减去报告期内已实施的利润分配
19,500,000.00 元,截至 2009 年 12 月 31 日,可供股东分配的利润为 37,372,138.38
元。公司年末资本公积金余额669,257,149.85元。
拟以 2009 年末总股本 6680 万股为基数,向全体股东以每 10 股派发人民币 2 元现金(含税)的股利分红,合计派发现金红利人民币13,360,000.00元,资本公积金不转增股本。本预案实施后,公司剩余未分配利润24,012,138.38元结转以后年度分配。
本预案尚需提交2009年度股东大会审议通过。
六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2009年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见,公司监事会对内控自我评价报告发表了核查意见,保荐机构平安证券有限责任公司出具了核查意见,详见2010年
4月16日证监会指定的信息披露网站。
七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《募集资金存放和使用情况专项报告》
公司募集资金于2009年12月29日,由承销商平安证券有限责任公司划入公司托收帐户。截至2009年12月31日,公司募集资金净额人民币61,198.325万元尚未存入募集资金专户,亦尚未使用。公司不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所股专字[2010]297号《关于深圳市朗科科技股份有限公司募集资金2009年度使用情况的专项审核报告》,保荐机构平安证
券有限责任公司出具了核查意见,详见2010年4月16日证监会指定的信息披露网站。
八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》
为了提高超募资金的使用效率,公司计划用超募资金6,000.00万元永久补充公司日常经营所需流动资金,按目前同期银行贷款利率计算每年可为公司减少利息负担约人民币318.60万元,从而解决公司流动资金需求,提高市场拓展速度,提高资金使用效率,降低成本,提升公司经营效益。
公司最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资;公司补充流动资金后12个月内,不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资并对外披露。公司剩余的超募资金将根据公司发展规划,履行相应的董事会或股东大会审议程序,用于公司主营业务,并及时披露。
公司全体独立董事对本议案发表了独立意见;保荐机构平安证券有限责任公司对本议案进行了核查并出具了表示同意的保荐意见。详见2010年4月16日的证监会指定信息
披露网站。
以上超募资金使用计划自本公告披露之日起开始实施。
九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2009年度股东大
会的议案》
公司2009年度股东大会将于2010年5月10日上午10:00在公司大会议室召开,《关于召开2009年度股东大会的通知的公告》详见2010年4月16日证监会指定的信息披露网
站。
十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见2010年4月16日证监会指定的信息披
露网站。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一○年四月十五日

  中财网

(责任编辑:admin)
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