织梦CMS - 轻松建站从此开始!

永利网上注册   永利娱乐注册   澳门永利娱乐注册【信誉】

当前位置: 主页 > 永利彩金 >

[股东会]朗科科技:2016年年度股东大会之法律意见书

时间:2018-01-10 08:02来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
[股东会]朗科科技:2016年年度股东大会之法律意见书

 

[股东会]朗科科技:2016年年度股东大会之法律意见书


致:深圳市朗科科技股份有限公司

国浩律师(深圳)事务所

关于

深圳市朗科科技股份有限公司

2016年年度股东大会



法律意见书



GLG/SZ/A2912/FY/2017-175

国浩律师(深圳)事务所(以下简称“本所”)接受深圳市朗科科技股
份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席了公司2016年年
度股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现根据《中华人民共和国公司
法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称
“《证券法》”)、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》(以下简
称“《股东大会规则》”)、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》(以下简称“《规范运作指引》”)等法律、行政法规、规范性文件以
及《深圳市朗科科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的
规定,对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、本次会
议审议的议案、会议表决程序和表决结果等事宜出具法律意见。


为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的事项进行了审
查,查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必需查阅的文件,并对有关问
题进行了必要的核查和验证。


本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会的决议一起予以公告,并
依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。


根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责的精神,本所律师根据对事实的了解及对法律的理解,出具法律意
见如下:


一、本次股东大会的召集与召开程序

公司于2017年4月21日召开第四届董事会第三次(定期)会议,决议
于2017年5月16日召开公司2016年年度股东大会。


公司董事会于2017年4月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒
体上刊载了《深圳市朗科科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会
的通知》,公司董事会于2017年4月26日在中国证监会指定的创业板信息
披露媒体上刊载了《深圳市朗科科技股份有限公司更正公告》及《深圳市朗
科科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》(更新后)(以
下简称“会议通知”)。会议通知中载明了本次股东大会的召集人、会议召
开时间与地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、参加现场会
议登记方法、参加网络投票股东的身份认证与投票程序等相关事项,以及“公
司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东”的文字说明。


公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股
东大会现场会议于2017年5月16日14:30在深圳市南山区高新技术产业园
高新南六道朗科大厦19楼会议室召开,由公司董事长魏卫先生主持。本次
股东大会网络投票时间为:2017年5月15日至2017年5月16日。其中,
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年5月16
日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为:2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日
下午15:00。


经本所律师核查,公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及通知
的内容符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;公司本次股东大会召开
的实际时间、地点、网络投票的时间和方式与会议通知所载一致。


本所律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。


二、本次股东大会召集人与出席人员的资格

(一)根据本次股东大会的会议通知,本次股东大会由公司董事会召集。


(二)根据本次股东大会的会议通知,有权出席本次股东大会的人员为
截至2017年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东或其委托的代理人、贵公司的董事、监事、高


级管理人员以及贵公司聘请的见证律师。


根据出席现场会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股
东登记的相关资料等,出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5
名,代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为68,785,831股,占贵公
司发行在外有表决权股份总额的51.4864%。


网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系
统进行认证,根据深圳证券信息有限公司提供的网络数据,在有效时间内通
过网络投票系统直接投票的股东共计6名,代表贵公司发行在外有表决权的
公司股份数额为6,459,208股,占贵公司发行在外有表决权股份总额的
4.8347%。


出席本次股东大会现场会议及参加网络投票的股东及股东代理人合计
人数为11名,代表贵公司发行在外有表决权的公司股份数额为75,245,039
股,占贵公司发行在外有表决权股份总额的56.3211%。


其中,参与本次股东大会的中小股东(除公司的董事、监事、高级管理
人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共6人,
所持股份合计6,459,208股,占公司股份总数的4.8347%。


出席本次股东大会的人员除上述公司股东及股东代理人外,还包括贵公
司的董事、监事、高级管理人员及本所律师。


经本所律师验证与核查,贵公司本次股东大会召集人与会议出席人员符
合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》及《公司章程》的规
定,本次股东大会召集人和会议出席人员的资格合法有效。


三、本次股东大会审议的议案

根据本次股东大会的会议通知,公司本次股东大会审议的议案为:

(一)《2016年年度董事会报告》;

(二)《2016年年度监事会报告》;

(三)《2016年年度财务报告》;

(四)《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;

(五)《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

(六)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年
度审计机构的议案》;


(七)《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》;

(八)《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》;

(九)《关于发放董事津贴的议案》;

(十)《关于发放监事津贴的议案》;

(十一)《关于发放董事长薪酬的议案》;

(十二)《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

经本所律师核查,公司的股东及监事会未在本次股东大会上提出新的议
案,本次股东大会实际审议的议案与会议通知相符。


本所律师认为,公司本次股东大会审议的议案符合法律、行政法规和《公
司章程》的规定。


四、本次股东大会的表决程序及表决结果

(一)本次股东大会的表决程序

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席现场
会议的股东以记名投票方式逐项表决了会议通知中列明的议案,网络投票按
照会议通知确定的时段,通过网络投票系统进行,网络投票结束后,深圳证
券信息有限公司向公司提供了网络投票表决结果。本所律师、股东代表和监
事代表共同对现场投票进行了监票和计票,合并统计了现场投票和网络投票
的表决结果,并对中小股东的投票结果进行了单独统计。


(二)本次股东大会的表决结果

1、审议通过《2016年年度董事会报告》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


2、审议通过《2016年年度监事会报告》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的


99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


3、审议通过《2016年年度财务报告》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


4、审议通过《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》;

表决结果:同意75,016,531股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6963%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0017%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,230,700股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4623%;反对1,300股,占出席会议中小股东所持股份的0.0201%;弃
权227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持
股份的3.5176%。


5、审议通过《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

表决结果:同意74,990,531股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6618%;反对27,308股,占出席会议所有股东所持股份的0.0363%;弃权
227,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股
份的0.3019%。


中小股东表决情况:同意6,204,700股,占出席会议中小股东所持股份
的96.0598%;反对27,308股,占出席会议中小股东所持股份的0.4228%;
弃权227,200股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所
持股份的3.5175%。



6、审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度审计机构的议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


7、审议通过《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的
议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


8、审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》;

表决结果:同意46,045,058股,占出席会议所有股东所持股份的
61.1935%;反对28,972,773股,占出席会议所有股东所持股份的38.5046%;
弃权227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所
持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


9、审议通过《关于发放董事津贴的议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份


的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


10、审议通过《关于发放监事津贴的议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


11、审议通过《关于发放董事长薪酬的议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


12、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;

表决结果:同意75,017,831股,占出席会议所有股东所持股份的
99.6980%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权227,208
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.3020%。


中小股东表决情况:同意6,232,000股,占出席会议中小股东所持股份
的96.4824%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权
227,208股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股
份的3.5176%。


综上所述,经本所律师验证与核查,本次股东大会的表决程序及表决结
果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


五、结论意见

本所律师认为,公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会


议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法
规及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。


本法律意见书正本三份,无副本。


(以下无正文,下接签署页)








本页无正文



国浩律师(深圳)事务所

关于

深圳市朗科科技股份有限公司

2016年年度股东大会



法律意见书



签署页







国浩律师(深圳)事务所 律师:

童 曦



负责人:

张敬前 计云生









2017年5月16日






  中财网

(责任编辑:admin)
织梦二维码生成器
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片
栏目列表
推荐内容