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朗科科技:关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

时间:2017-11-24 16:40来源:网络整理 作者:采集侠 点击:
证券代码: 300042 证券简称:朗科科技 公告编号: 2017-049

  证券代码: 300042 证券简称:朗科科技 公告编号: 2017-049

   深圳市朗科科技股份有限公司

   关于召开2016年年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   经深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次(定期)会议审议通过,决定于2017年5月 16 日(星期二)下午14: 30点在朗科大厦19楼会议室召开2016年年度股东大会, 本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开,《关于召开2016年年度股东大会的通知》 (更新后) 已于2017年4月 26 日在巨潮资讯网()上披露,现将会议有关事项再次通知如下:

   一、 召开会议基本情况

   1、 股东大会届次: 2016年年度股东大会

   2、股东大会的召集人:经公司第四届董事会第三次(定期)会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会

   3、会议召开的合法、合规性: 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》 的规定。

   4、会议召开的 日期、时间

   ( 1 )现场会议时间: 2017年5月 16 日(星期二)下午14:30

   (2)网络投票时间:

   证券交易系统的投票时间: 2017年5月 16 日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00;

   互联网投票系统的投票时间: 2017年5月 15 日 15:00至2017年5月 16 日 15:00的任意时间。

   5、会议召开方式

   本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

   公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式。

   6、股权登记日: 2017年5月 9 日

   7、出席对象

   ( 1 ) 在股权登记日持有公司股份的股东;

   股权登记日 2017年5月 9 日 下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

   (2)公司董事、监事和高级管理人员 ;

   (3)公司聘请的见证律师。

   8、会议地点:深圳市南山区高新技术产业园高新南六道朗科大厦19楼会议室。

   二、会议审议事项

   1、 审议《2016 年年度董事会报告》

   2、审议 《2016 年年度监事会报告》

   3、 审议《2016 年年度财务报告》

   4、 审议《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》

   5、 审议《2016 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

   6、 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

   7、 审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》

   8、 审议《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》

   9、 审议《关于发放董事津贴的议案》

   10、 审议《关于发放监事津贴的议案》

   11、 审议《关于发放董事长薪酬的议案》

   12、审议 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

   上述议案均为普通表决事项。上述议案已经公司第四届董事会第三次(定期)会议 、第四届监事会第二次(定期)会议审议通过,具体内容详见巨潮资讯网()。

   公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

   三、 议案编码

   本次股东大会需表决的议案不涉及累计投票议案,设总议案。议案编码如下表:

   备 注

  议案编码 议案名称 该列打勾的栏

   目可以投票

   100 总议案:代表以下所有议案 √

   1.00 《2016年年度董事会报告》 √

   2.00 《2016年年度监事会报告》 √

   3.00 《2016年年度财务报告》 √

   4.00 《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》 √

   5.00 《2016年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 √

   6.00 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 √

   2017年度审计机构的议案》

   7.00 《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任保险的 √

   议案》

   8.00 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

   9.00 《关于发放董事津贴的议案》 √

   10.00 《关于发放监事津贴的议案》 √

   11.00 《关于发放董事长薪酬的议案》 √

   12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

   四、 现场会议登记办法

   1、股东登记:

(责任编辑:admin)
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